Dokumentation der Geldentnahme aus Großbritannien

Ich werde bald von Großbritannien nach Pakistan reisen.

Ich möchte 8000 Pfund mitnehmen, basierend auf Regeln, die unter 10.000 Euro liegen, muss nicht deklariert werden.

Wie kann ich andere Unterlagen als die Bankabhebung aufbewahren, um dieses Geld in meinem Urlaub mitzunehmen? Ich bin ein pakistanischer Staatsbürger und werde in den kommenden Jahren auch bald Brite sein, wenn es relevant ist. In der Vergangenheit habe ich Geld genommen, aber ich habe keinen anderen Beweis dafür, dass ich Geld an PK gebracht habe, als eine Bankabhebung.

Natürlich ist es legal, Geld von meinem Gehalt zu bekommen, aber was sind die Ergebnisse, wenn ich es deklariere (nicht sicher, wie aber)

Bearbeiten

Warum möchte ich mit Geld reisen und es über Banken usw. senden?

Da ich möglicherweise dasselbe Geld nach Großbritannien zurück benötige, möchte ich die Währung nicht zweimal oder sogar einmal umrechnen, um niedrige Zinssätze zu vermeiden, die ich hier manchmal mit zusätzlichen Gebühren von Banken bekomme.

Außerdem bekomme ich gute Umrechnungskurse auf dem lokalen Markt und sende sie dann online oder über Banken.

Beim heutigen Wechselkurs sind das etwas weniger als 10.000 €, aber wer weiß, wie hoch der Wechselkurs nächste Woche sein wird? Möglicherweise müssen Sie es deklarieren.

Ich kann Ihnen sagen, was passieren kann, wenn Sie es deklarieren müssen, dies aber nicht tun. Im Abflugbereich des Flughafens begegnen Sie einem der britischen Währungsschnüffler und werden auf Sie aufmerksam. Da Sie es nicht deklariert haben, kann es sein, dass die Währung beschlagnahmt wird, wenn das Limit überschritten wird, und Sie müssen einen ziemlich nervigen Prozess durchlaufen, um zu versuchen, es zurückzubekommen. Sie könnten aber auch mit einer Geldstrafe von 5.000 GBP belegt werden, was mehr als der Hälfte von dem entspricht, was Sie bei sich haben.

Wenn Sie zu tun , die Erklärung ausfüllen, fallen Sie eine Kopie der Erklärung zu einer Drop - Box auf dem Flughafen ab, und eine zweite Kopie behalten Ihnen. Sie zeigen dann das Anmeldeformular, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie können dieses Formular am Flughafen ausfüllen oder online ausfüllen und zwei Exemplare ausdrucken, bevor Sie reisen.

Es kann auch hilfreich sein, Unterlagen über die Quelle der Gelder mitzuführen, z. B. Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge, falls Fragen bestehen. Wenn Zollbeamte Grund zu der Annahme haben, dass die Währung mit kriminellen Aktivitäten verbunden ist, können sie sie möglicherweise trotzdem beschlagnahmen.

Wenn Sie mehr als 10.000 EUR bei sich haben und das Formular so ausfüllen, wie Sie es sollten, wird es von den Behörden verarbeitet und archiviert und kann eine Untersuchung der Herkunft der Mittel auslösen (in Großbritannien glaube ich, dass HM Revenue & Der Zoll und die National Crime Agency sind dafür zuständig, andere Länder haben ähnliche Behörden. Wenn Sie das Geld legal erhalten haben und dies dokumentieren können (z. B. mit Gehaltsabrechnungen und Kontoauszügen, aus denen hervorgeht, dass Sie das Geld über mehrere Monate / Jahre gespart haben), sollte dies kein Problem darstellen. In vielen Fällen passiert überhaupt nichts und Sie müssen dies nicht einmal nachweisen (und ich vermute, dass dies für eine einzelne Übertragung knapp über dem Limit das wahrscheinlichste Ergebnis ist).

Beachten Sie, dass dasselbe passieren kann, wenn Sie eine große Einzahlung (oder eine Reihe von mittelgroßen Einzahlungen) bei einer Bank usw. tätigen. Die ganze Idee hinter diesen Regeln ist die Bekämpfung der Geldwäsche. Menschen, die große Geldsummen durch kriminelle Aktivitäten erhalten oder Steuern nicht so gezahlt haben, wie sie sollten, werden das Geld irgendwie wieder in den regulären Finanzkreislauf bringen wollen, um es zu verwenden, und das ist eine gute Gelegenheit, sie zu fangen. Einschränkungen bei Geldtransfers (oder in einigen Ländern bei Bargeldtransaktionen) sollen es rechtlich schwieriger machen, dies zu tun.

Solange Sie jedoch nachweisen können, woher das Geld stammt, ist es nicht illegal, große Geldbeträge innerhalb und außerhalb des Landes (ob per Banküberweisung oder in bar) zu überweisen, und es gibt keine zusätzlichen steuerlichen Auswirkungen oder ähnliches.

Banküberweisung. Es ist absolut idiotisch, überall große Mengen Bargeld von Hand zu transportieren, insbesondere über internationale Grenzen hinweg, es sei denn, Sie tun etwas Illegales damit, bei dem die Dokumentation schnell dazu führen würde, dass Sie erwischt werden. Aber Dokumentation ist genau das, was Sie hier wollen. Machen Sie also eine Überweisung, zahlen Sie die (sehr vernünftige!) Gebühr und haben Sie an beiden Enden eine schöne Dokumentation der Überweisung auf Ihren Kontoauszügen.